Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva por estafa de dscientos millones
- El Ministerio Público solicitó este jueves la imposición de un año de prisión preventiva contra los seis arrestados por integrar una estructura criminal de estafa.
- Los imputados perjudicaron a una entidad financiera nacional con un monto ascendente a más de doscientos millones de pesos mediante diversas maniobras fraudulentas y robo.
- El órgano persecutor depositó la instancia ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional solicitando además que el proceso declarado como caso complejo.
- Los imputados identificados son Luis Miguel García Peña Pedro Andrés García Pérez Luis Guillermo García Faña Elsa Sánchez Pedro Bello Pérez y Julio Antonio García.
Cargos de lavado de activos y arrestos adicionales en el Gran Santo Domingo
- Los tipos penales atribuidos a los involucrados estafa agravada violación a la ley de lavado de activos robo asalariado y asociación de malhechores.
- La procuradora Lewina Tavárez confirmó que la investigación continúa abierta y que dos personas adicionales arrestadas en las últimas horas por vinculación.
- Los imputados fueron capturados durante un amplio operativo desplegado el miércoles en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte hoy.
- La red criminal se dedicaba a captar a terceras personas para obtener fondos de manera fraudulenta y así estafar sistemáticamente a la entidad financiera citada.
Evidencias ocupadas y fecha de la audiencia de coerción en el Distrito Nacional
- Durante los nueve allanamientos simultáneos las autoridades ocuparon tres vehículos de lujo más de veinticinco relojes costosos un arma de fuego y dinero en efectivo.
- También incautaron diversas prendas de gran valor económico diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles que serán utilizados como evidencia digital fundamental durante el proceso.
- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este viernes quince de mayo de dos mil veintiséis la audiencia de medida de coerción.
- Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en este grave delito financiero que afecta la estabilidad del sistema bancario.
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